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重庆警方破获特大民族资产解冻诈骗案 涉案金额逾6000万



  今年3月,南川警方接到线索,暂住在南川一小区内的由某(男,47岁,内蒙古人)涉嫌民族资产解冻类诈骗。警方经缜密侦查,掌握了由某诈骗团伙“皇家军团”的组织架构及其所属人员信息等情况,并发现该诈骗团伙部分成员在广西南宁活动。

  专案民警随即奔赴广西南宁开展工作,在当地警方协助下,逐步查清了该诈骗团伙以民族资产解冻名义实施诈骗的犯罪事实。专案组在广西南宁、重庆南川等地同步收网,抓获犯罪嫌疑人由某、龚某、黄某等9人,扣押涉案电脑6台、开马生肖对应数字!银行卡90余张。

  民警审讯后得知,该犯罪团伙主要头目龚某、由某、黄某等合谋以民族资产解冻名义实施诈骗,虚构编造抗战时期战士李青山的故事,谎称“李青山”有一大笔海外资金被冻结,可解冻出来,最后给参与解冻人员分成一定数额被冻结资金。参与解冻的方式就是成为会员。犯罪嫌疑人冒充“李青山”和“国家扶贫组副组长”身份,收取会员费、制证费等发展会员。

  龚某负责伪造相关证件和公文,由某则将龚某伪造的文件、虚构的信息传达给其管理的有数万人参与的多个微信群实施诈骗,黄某负责洗钱套现。其他团伙成员负责配合由某在各大微信群实施诈骗。

  警方初步查明,该诈骗团伙以“皇家军团八纵队”名义实施民族资产解冻诈骗,涉案金额总计6000余万元,受害者遍布全国各地逾万人。



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